严重惩罚整个连锁店公司的财务欺诈
栏目:成功案例 发布时间:2025-07-01 10:23
最近,中国证券监管委员会已向Nanjing Yuebo Power System Co,Ltd Company发布了对行政罚款的初步通知(此处称为“ Yuebo Power”)。它不仅打算对公司和负责人施加制裁,而且还旨在对与公司合作的两个生物实施制裁,以实施财务欺诈。这是CSRC同时首次与假货合作负责。我认为,这不仅是删除公司“结束结束”的常见案例,而且还发出了一个信号,表明监管机构将严重惩罚整个连锁店中涉及欺诈行为的所有当事方。随后将继续建立对财务欺诈和欺诈合作的民事和刑事责任。三维责任制度将进一步改善,以帮助打破欺诈的“生态圈”。首先,删除不是“无罚款卡”d监管机构将“追逐直到最后”。由于2022年的净资产负数,将Yuebo动态驱逐出来,以征收风险(*ST),去年7月22日,深圳证券交易所于2022年净资产进行了净资产。此后不久,我收到了中国证券监管委员会提交案件的通知。从通知这种行政惩罚的通知来看,尤伊博的权力自2018年列表以来就犯下了虚构业务的财务欺诈,它将持续到2022年。在此期间,还有诸如销售错误的错误出售,例如未能根据法规和初级诉讼披露相关交易。中国证券监管委员会计划将总计3080万元人民币和负责人施加,并采取措施将安全市场从8到10年限制到其中两个。近年来,监管机构有所增加他们对淘汰公司的责任,永远不会允许“向后”。去年,有20多家已删除的公司受到中国证券监管委员会的行政处罚。在今年6月29日之前,有17家删除的公司收到了中国证券监管委员会的行政处罚或行政处罚通知。对于上市公司而言,更难避免拆除处罚。其次,整个连锁店将严重惩罚金融欺诈和第三方合作,并打破欺诈的“生态系统”。近年来,上市公司的财务欺诈方法已变得更加秘密和复杂。通过与金融机构,上游和上游客户以及第三方公司的深层阴谋,他们通过制造商业和交易,消除资本流量并制作一系列伪造帐户,在财务上形成“工业链”和“ Eco Circle”来实施欺诈。权限在“对案件的双重调查”的规定中,IE坚持认为。除了上市公司和相关负责人外,他们还强烈调查了中介机构的责任,例如赞助,承保,审计和审查,以及有关欺诈性释放和财务欺诈的法律服务,并产生第三方机构,这些机构通过行政罚款和支付罚款来支付高价。在Yuebo Dynamic案件中,CSRC首次负责犯罪者负责,而在幕后合作的人不再是“看不见的”。根据先前的行政处罚通知,他使用并使用了受控或联系的公司与Yuebo Power合作进行错误的业务,并与Yuebo Power合作,分别获得了2.7亿元人民币和9100万元的业务收入。此外,他还共同努力执行WROng出售Yuebo的权力拥有。但是,比尼赫(Binihe)受到了吸引力或减少的行政处罚,CSRC打算分别罚款200万元和30万元人民币。预计许多案件将在“第一个案件”之后出现,并改善违反合法化的合作,增强法规监管并打破欺诈的“生态系统”。同样,预计将遵守民事支付和刑事责任,三维责任将有效地增加非法成本。行政处罚只是三维责任的一部分。随后的罪犯,民事和其他责任的方面预计将同时遵循,有效地增加了非法和不规则的成本,以便违规者可以“花费同一个人和金钱”。关于此案,中国证券监管委员会表示,如果发现了透明度的刑事案件,它们将被转移到公共安全SECU根据法律的刑事责任。关于与伪造者合作的伪造者,中国证券监管委员会还表示,它将使用各种方法,例如直接申请和罚款案件,为那些有能力竞争的人提供处理,并将其转移给公共安全合作,以承担罪犯的刑事综合冲突的责任。同时,行政处罚还为民事审判提供了重要的支持。将来,受损的投资者有望基于此提出民事诉讼。最后,法律规则的基础最终得到了改善,并增加了与欺诈合作伙伴关系的责任。去年7月,“关于进一步改善全面的惩罚和避免资本市场中的财务伪造的意见”(从因此被称为“意见”)提议全面惩罚计划者,组织,实施,合作社和专业CRI专门从事“同时”复制“意见”的最小帮派表明,“加快了对上市公司的管理和管理法规的发行,并澄清第三方与作弊和资本征服等违规行为的法律责任,将来会继续促进“意见”的实施,并进一步促进派出的范围,并进一步促进境内的范围,并进一步促进了境内的范围,并进一步促进了境内的范围,并进一步促进了范围,并将其进一步提高范围。法规。将来,将进一步改善行政处罚,民事支付和刑事责任的三维责任制度,不同部门的协调机制将受到惩罚,使投资者能够获得资本市场的“真实资金”发展。
(收费编辑:Zang Mengyya)