中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月20日电 上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第十八次审核会议于2025年11月19日召开。审核结果显示，宁波建工股份有限公司（简称：宁波建工，601789.Sh）发行股份购买房产符合和解条件及要求信息。重组委会议现场提问的主要问题： 1、请上市公司代表结合目标公司所处行业、超额支出政策及实际情况，说明目标公司受让公司集合是否存在重大不确定性，评估释放是否公平。同行业的可比公司的离子。请独立财务顾问和评估师代表发表明确意见。 2、请说明目标公司报告期内年收入确认金额与相应的临时计量支付凭证存在差异的原因及理由，并考虑目标公司的计提、输入法识别及相关内部控制等情况。请独立财务顾问和会计师代表发表明确意见。宁波建工表示，本次交易需经中国证监会核准并注册后方可实施。目前尚不确定该交易是否可以登记以及何时登记。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。 《关于浦发股份发行股票的报告》宁波建工11月13日发布的《关于收购资产暨关联交易方案（征求意见稿）》显示，交易方案为上市公司向宁波交通投资集团有限公司（“交投集团”）发行股份，购买其持有的宁波交通工程建设集团有限公司（“宁波交投”）100%股权。本次交易不涉及募集配套资金。根据《资产评估报告》经国有产权主管部门批准，以2024年6月30日为基准日，宁波交工全体股东股权评估值为1,527,200,572.59元，经交易双方友好协商，宁波交工100%股权交易价格为1,527,200,572.59元。为保护名单利益，上述评价结果的有效期为2025年6月29日浙江银鑫已对目标交易进行了延伸评估，并出具了以2024年12月31日为基准日的《延伸资产评估报告》，确认其价值在聆听公司及全体股东中未发生重大变化。根据《延期资产评估报告》，2024年12月31日为延期评估基准日，采用资产基础法和市场价值法作为评估方法，并选择物业基础评估结果作为最终评估结论。经分析，标的交易股东全部股权价值为158,133.47万元，以2024年6月30日为基准日分析价值相比不存在减值。本次交易目标价值的变化不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。本次交易标的的定价行动仍以2024年6月30日为基准日的分析结果。延期测试结果仅用于验证以2024年6月30日为基准测试日不存在减值测试结果。不涉及标的资产交易价格的确定，也不涉及交易计划的确定。经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为每股3.59元，至少为定价日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。 2025年4月18日、2025年5月20日，上市公司分别召开第六届董事会第十七次会议和2024年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配方案，实施股权分配。截至2025年7月10日登记日，上市公司总股本为以 1,086,798,590 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 108,679,859.00 元。本次利润分配于2025年7月11日实施，公司上市股票发行价格相应调整为3.49元/股。上市公司实施2024年度利润分配方案后，按每股3.49元计算，上市公司通过发行股份购买资产方式发行的股份总数为437,593,287股，占公司发行股份购买资产后总股本的28.71%。本次交易对方交通投资集团为上市公司控股股东。根据上市规则相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大结算财产，也不构成它构成了重新排列和列表。截至报告签署日，交投集团持有上市公司普通股29,200万股，占上市公司总股本26.87%，为上市公司控股股东；宁波市国资委通过商贸集团持有交投集团78.38%的股份，成为上市公司的实际控制人。本次交易前后，上市公司控股股东为交通投资集团，实际控制人为宁波市国资委。本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。 2023年、2024年、2025年1月至6月，宁波教工收入分别为566,380.62万元、574,884.04万元、245,935.24万元；净利润归属表向母公司股东分配的收益分别为12,498.11万元、11,981.91万元、7,109.71万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5,947.24万元、27,406.85万元、-39,137.31万元。本次交易的独立财务顾问为永兴证券股份有限公司，管理人为陈晨、林浩、应惠瀚、杨军、李宇豪、金泽、吴春晓、曹畅、李田、詹野。 （编辑：韩宜佳） 中国经济网声明：股市信息来自合作媒体和机构，为作者个人观点，仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者可据此自行承担风险。